주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 70 포스트타워 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 2. 의결안건 ○ 제1호 의안 : 제69기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제 2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경 - 제 2-3호 의안 : 보선 관련 이사의 임기 명확화 - 제 2-4호 의안 : 분기 배당 절차 개선 ○ 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 우정섭) ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최난설헌) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우정섭 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2025~ 現 신세계 지원본부장 2023~2025 前 신세계 부문 재무관리본부장 2021~2023 前 신세계 전략실 재무본부장 2017~2021 前 신세계 전략실 재무팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최난설헌 | 1975-02 | 2 | 재선임 | 2024~ 現 한국소비자원 비상임 이사 2023~ 現 공정거래위원회 공정거래정책자문 위원 2022~ 現 금융위원회 법률 자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문 대학원 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최난설헌 | 1975-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~ 現 한국소비자원 비상임 이사 2023~ 現 공정거래위원회 공정거래정책자문 위원 2022~ 現 금융위원회 법률자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문 대학원 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||