정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 158,333,341 | - 매출액 | 6,929,499 | |
| - 부채총계 | 9,260,975 | - 영업이익 | 479,962 | ||
| - 자본금 | 49,226 | - 당기순이익 | 64,604 | ||
| - 자본총계 | 6,572,366 | *주당순이익(원) | 1,590 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,378,589 | - 매출액 | 2,002,553 | |
| - 부채총계 | 5,076,774 | - 영업이익 | 238,760 | ||
| - 자본금 | 49,226 | - 당기순이익 | 59,525 | ||
| - 자본총계 | 4,301,815 | *주당순이익(원) | 6,789 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 45,591,941,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 1명 선임 (우정섭) ○ 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 (최난설헌) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제69기 (2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 65.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제조항 삭제 |
가결 | 43.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 변경의 건 |
가결 | 65.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 보선 관련 이사의 임기 명확화 | 가결 | 46.9 | 71.8 | 28.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 분기 배당 절차 개선 | 가결 | 65.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사선임의 건 (사내이사 우정섭) |
가결 | 64.6 | 98.3 | 1.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최난설헌) |
가결 | 42.4 | 98.1 | 1.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.8 | 77.3 | 22.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우정섭 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 2025~ 現 신세계 지원본부장 2023~2025 前 신세계 부문 재무관리본부장 2021~2023 前 신세계 전략실 재무본부장 2017~2021 前 신세계 전략실 재무팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최난설헌 | 1975-02 | 2 | 재선임 | 2024~ 現 한국소비자원 비상임 이사 2023~ 現 공정거래위원회 공정거래정책자문 위원 2022~ 現 금융위원회 법률 자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문 대학원 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최난설헌 | 1975-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~ 現 한국소비자원 비상임 이사 2023~ 現 공정거래위원회 공정거래정책자문 위원 2022~ 現 금융위원회 법률자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문 대학원 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 ※ 26.9.10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용됩니다. |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||