주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-02-27 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 834 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제45기(2008.01.01~2008.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 * 현금배당예정(보통주:500원-10%) (우선주:500 - 11%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 가.사업의 목적사항 추가 나.주식분할을 위한 조문개정 다.조문정리 제3호 의안 : 주식 분할의 건 (분할전:5,000원 분할후:500원) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임익성 | 1955-02-18 | 1 | 재선임 | -내쇼날푸라스틱(주) 전무이사 -내쇼날푸라스틱(주) 대표이사 |
내쇼날푸라스틱(주) 회 장 |
고려대 경제학과 |
대한 민국 |
| 박두식 | 1948-10-09 | 1 | 재선임 | -내쇼날푸라스틱(주) 상무이사 -(주)내쇼날플러스 대표이사 |
내쇼날푸라스틱(주) 대표이사 |
한양대 신문학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최규철 | 1946-11-20 | 1 | 신규선임 | - 내쇼날홈웨어 (주) 이사 |
- | 전북대 경영학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영출 | 1945-05-30 | 3 | 신규선임 | 상근 | -(주)내쇼날플러 스 전무이사 -내쇼날푸라스틱 (주) 사외이사 |
내쇼날푸라스틱(주)사외이사 | 경남상업고등학교 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 합성수지제품 임대업 | 사업부문 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |