주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 834번지(본사) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 -제1호 의안 :제48기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -제2호 의안 :정관일부 변경의 건 -제3호 의안 :이사선임의 건 *사내이사 후보 : 임익성,박두식 *사외이사 후보 : 노경상,송순식 -제4호 의안 :감사선임의 건 상근감사 후보 : 유문석 -제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임익성 | 1955-02-18 | 1 | 재선임 | -내쇼날푸라스틱(주)전무이사 -내쇼날푸라스틱(주)대표이사 |
내쇼날 푸라스틱 (주)회장 |
고려대 경제학과 |
대한민국 |
| 박두식 | 1948-10-09 | 1 | 재선임 | -내쇼날푸라스틱(주)상무이사 -(주)내쇼날플러스 대표이사 |
내쇼날 푸라스틱 (주)대표이사 |
한양대 신문학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노경상 | 1945-04-06 | 1 | 재선임 | -(사)한국축산경제연구원 원장 |
-(사)한국축산경제연구원 원장 |
펜실베니아 주립대학 |
대한민국 |
| 송순식 | 1957-07-25 | 1 | 신규선임 | -(주)모비엘테크 대표이사 | -(주)모비엘테크 대표이사 | 연세대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유문석 | 1957-07-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | -내쇼날몰텍(주) 상무이사 | - | 단국대 경영대학원 | 대한민국 |