정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 232,589 | - 매출액 | 258,785 | ||
| - 부채총계 | 102,808 | - 영업이익 | 14,572 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 12,502 | ||
| - 자본총계 | 129,781 | *주당순이익(원) | 333 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 65 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 70 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,679,400,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | 5.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명 사외이사 2명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안: 제49기 (2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계 산서 포함)승인의 건 ->원안대로 승인 2.제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 3.제3호의안: 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 4.제4호의안: 감사 선임의 건 ->원안대로 승인 5.제5호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 6.제6호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회 소집결의 (2013.03.13) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임익성 | 1955-02-18 | 1 | 재선임 | -엔피씨(주) 전무이사 -엔피씨(주) 대표이사 |
-엔피씨(주)회장 | 고려대 경제학과 | 대한민국 |
| 박두식 | 1948-10-09 | 1 | 재선임 | -엔피씨(주)상무이사 -(주)내쇼날플러스 상무이사 |
-엔피씨(주)대표이사 | 한양대 신문학과 | 대한민국 |
| 성세영 | 1957-01-25 | 1 | 신규선임 | -엔피씨(주)전무이사 | -엔피씨(주)전무이사 | 동국대 경제학과 | 대한민국 |
| 김진관 | 1957-08-07 | 1 | 신규선임 | -엔피씨(주)전무이사 | -엔피씨(주)전무이사 | 한양대 산업경영디자인대학원 수료 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송순식 | 1957-07-25 | 1 | 재선임 | -(주)모비엘테크 대표이사 | -(주)모비엘테크 대표이사 | 연세대 화학과 | 대한민국 |
| 윤승용 | 1957-09-04 | 1 | 신규선임 | -국방홍보원장 -노무현정부 청와대 홍보수석, 대변인 |
-없음 | 서울대 국어국문학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동균 | 1944-10-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 엔피씨(주)부사장, 한화손해보험 고문 | - | 서울대학교 교육학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 13.화물주선업 14.통신판매업 |
사업관련 부대매출 발생 가능성에 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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