주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 289(본사) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제50기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 *사내이사 후보 : 성세영, 김진관, 최병민, 김종훈 (상근이사 4명) *사외이사 후보 : 송순식, 윤승용 (사외이사 2명) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성세영 | 1957-01-25 | 1 | 재선임 | 엔피씨(주)대표이사 엔피씨(주)전무이사 |
엔피씨(주) 대표이사(관리,생산총괄) | 동국대 경제학과 | 대한민국 |
| 김진관 | 1957-08-07 | 1 | 재선임 | 엔피씨(주)대표이사 엔피씨(주)전무이사 |
엔피씨(주) 대표이사(영업총괄) | 한양대 산업경영디자인대학원 수료 | 대한민국 |
| 최병민 | 1960-08-08 | 1 | 신규선임 | 엔피씨(주) 상무이사보 | 엔피씨(주) 생산상무보 | 전북대 기계정밀과 | 대한민국 |
| 김종훈 | 1962-01-20 | 1 | 신규선임 | 엔피씨(주) 상무이사보 | 엔피씨(주) NRS상무보 | 경희대 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송순식 | 1957-07-25 | 1 | 재선임 | (주)모비엘테크 대표이사 | (주)모비엘테크 대표이사 | 연세대화학과 | 대한민국 |
| 윤승용 | 1957-09-04 | 1 | 재선임 | 노무현정부 청와대 홍보수석,대변인 | 아시아경제신문 논설고문, 전북대 초빙교수 | 서울대국어국문학과 | 대한민국 |