정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 305,247 | - 매출액 | 323,743 | |
| - 부채총계 | 144,699 | - 영업이익 | 18,610 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 25,993 | ||
| - 자본총계 | 160,548 | *주당순이익(원) | 637 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,085 | - 매출액 | 279,025 | |
| - 부채총계 | 109,677 | - 영업이익 | 14,325 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 16,275 | ||
| - 자본총계 | 143,408 | *주당순이익(원) | 397 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 75 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,883,900,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | 4.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안: 제50기(2013.01.01~2013 .12.31)재무제표(이익잉 여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 2.제2호 의안: 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 3.제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 4.제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성세영 | 1957-01-25 | 1 | 재선임 | -엔피씨(주)전무이사 -엔피씨(주)대표이사 |
엔피씨(주)대표이사(관리,생산총괄) | 동국대 경제학과 | 대한민국 |
| 김진관 | 1957-08-07 | 1 | 재선임 | -엔피씨(주)전무이사 -엔피씨(주)대표이사 |
엔피씨(주)대표이사(영업총괄 | 한양대 산업경영디자인대학원 수료 | 대한민국 |
| 최병민 | 1960-08-08 | 1 | 신규선임 | -엔피씨(주)상무이사보 | 엔피씨(주)생산상무보 | 전북대 기계정밀학과 | 대한민국 |
| 김종훈 | 1962-01-20 | 1 | 신규선임 | -엔피씨(주)상무이사보 | 엔피씨(주)NRS상무보 | 경희대 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송순식 | 1957-07-25 | 1 | 재선임 | -(주)모비엘테크 대표이사 | (주)모비엘테크 대표이사 | 연세대 화학과 | 대한민국 |
| 윤승용 | 1957-09-04 | 1 | 재선임 | 노무현정부 청와대 홍보수석, 대변인 | 아시아경제신문 논설고문, 전북대 초빙교수 | 서울대 국어국문학과 | 대한민국 |