주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 289(본사) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 52기정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 성세영 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김진관 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최병민 중임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 김종훈 중임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 윤승용 중임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 김양수 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정건영 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성세영 | 1957-01 | 1 | 재선임 | - 엔피씨(주) 대표이사(관리,생산총괄) - 엔피씨(주) 부사장 |
| 김진관 | 1957-08 | 1 | 재선임 | - 엔피씨(주) 대표이사(영업총괄) - 엔피씨(주) 부사장 |
| 최병민 | 1960-08 | 1 | 재선임 | - 엔피씨(주) 전무이사 |
| 김종훈 | 1962-01 | 1 | 재선임 | - 엔피씨(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승용 | 1957-09 | 1 | 재선임 | - 아시아경제신문 논설고 문, 전북대 초빙교수 - 노무현정부 청와대 홍보 수석, 대변인 |
- |
| 김양수 | 1957-02 | 1 | 신규선임 | - 전북대학교 기계공학과 졸업 - 경영자과정 MBA (코넬대 학 Johnson School) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정건영 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서강대 정치외교학과 졸업 - 독일 Bremenhaven Logistics Group 한국 대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. RFID/USN 관련업 2. 스마트고분자물질 제조업 3. 신재생에너지 원료 개발 및 제조,판매업 4. 바이오 의류기기 개발 및 제조,판매업 |
사업의 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2. 전기, 전자기기품 제조업 및 판매업 | 1. 전자부품 제조 및 판매업 2. 전기부품 제조 및 판매업 |
사업목적 세분화 | |