주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-29 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 289 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제53기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 성세영 중임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김진관 중임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 김종훈 중임의 건 제 3-4호 의안 : 사외이사 윤승용 중임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성세영 | 1957-01 | 1 | 재선임 | 엔피씨(주)대표이사(관리,생산총괄) 엔피씨(주)부사장 |
| 김진관 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 엔피씨(주)대표이사(영업총괄) 엔피씨(주)부사장 |
| 김종훈 | 1962-01 | 1 | 재선임 | 엔피씨(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승용 | 1957-09 | 1 | 재선임 | 아시아경제신문 논설고문, 전북대 초빙교수 노무현정부 청와대 홍보수석, 대변인 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 일반 화물자동차 주선업 및 관련 서비스업 2. 일반 화물자동차 운송업 및 관련 서비스업 3. 화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업 4. 용달 및 개별화물자동차 운송업 5. 물류 컨설팅 사업 6. 무선호출 및 기타무선 통신업 7. 소프트웨어 개발업 8. 소프트웨어 및 서버, PC, 전산주변기기 판매, 임대 사업 9. 전산 시스템 컨설팅 사업 10. 전산 시스템 구축업 11. 컴퓨터 시설 관리업 12. 기타 컴퓨터 운영 관련업 13. 공학 및 기술 연구개발업 14. 주차장 운영업 및 운영관리의 수탁업무 |
사업확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 화물주선업 | 사업목적 변경에 따른 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. RFID/USN 관련업 | 1. RFID/USN 관련업 및 활용서비스업 |
사업 세분화 | |