정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 399,309 | - 매출액 | 377,903 | |
| - 부채총계 | 152,988 | - 영업이익 | 15,649 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 40,482 | ||
| - 자본총계 | 246,321 | *주당순이익(원) | 966 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 340,992 | - 매출액 | 316,070 | |
| - 부채총계 | 122,173 | - 영업이익 | 14,190 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 47,689 | ||
| - 자본총계 | 218,819 | *주당순이익(원) | 1,137 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 85 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,380,545,285 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | 2.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안: 제53기(2016.01.01~2016 .12.31)재무제표(이익잉 여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 3.제3호 의안: 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 4.제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 5.제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 보통주 기준임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성세영 | 1957-01 | 1 | 재선임 | - 엔피씨(주) 대표이사(관리,생산총괄) - 엔피씨(주) 부사장 |
| 김진관 | 1957-08 | 1 | 재선임 | - 엔피씨(주) 대표이사(영업총괄) - 엔피씨(주) 부사장 |
| 김종훈 | 1962-01 | 1 | 재선임 | - 엔피씨(주) 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승용 | 1957-09 | 1 | 재선임 | - 아시아경제신문 논설고문, 전북대 초빙교수 - 노무현정부 청와대 홍보수석, 대변인 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 일반 화물자동차 주선업 및 관련 서비스업 2. 일반 화물자동차 운송업 및 관련 서비스업 3. 화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업 4. 용달 및 개별화물자동차 운송업 5. 물류 컨설팅 사업 6. 무선호출 및 기타무선 통신업 7. 소프트웨어 개발업 8. 소프트웨어 및 서버, PC, 전산주변기기 판매, 임대 사업 9. 전산 시스템 컨설팅 사업 10. 전산 시스템 구축업 11. 컴퓨터 시설 관리업 12. 기타 컴퓨터 운영 관련업 13. 공학 및 기술 연구개발업 14. 주차장 운영업 및 운영관리의 수탁업무 |
사업확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 화물주선업 | 사업목적 변경에 따른 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. RFID/USN 관련업 | 1. RFID/USN 관련업 및 활용서비스업 |
사업세분화 | |