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(주)남성 주주총회소집 결의(2008.03.03)(17:34)
남성 · 2008-03-03 17:34 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울 구로구 구로동 197-22 CROWN PLAZA (ACE TECHN |
| | O |
| | TOWER 5차) 지하 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제44기 (2007년 1월 1일 ~ 2007년 12월 |
| | 31일) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉 |
| | 여금 처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | ※ 이익배당예정내용 : 1주당 배 |
| | 당금 400원 (8%) |
| | 제2호 의안 정관변경의 건 |
| | 제3호 의안 이사선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 |
| | 1명) |
| | 제4호 의안 이사 보수한도액 결정의 건 |
| | 제5호 의안 감사 보수한도액 결정의 건 |
| | 제6호 의안 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 03일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤남철 | 1961년 06월 23| 3| 재선임 | (주)남성텔레콤| (주)남성 | 미국시카고 경 | 한국 |
| | 일 | | | 대 | 대표이사 | 영대학원 졸업 | |
| | | | | 표이사 | | (MBA) | |
| | | | | (주)나스코 대 | | | |
| | | | | 표이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | (주)드리머 대 | | | |
| | | | | 표이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| 윤성호 | 1962년 07월 15| 3| 재선임 | (주)남성텔레콤| (주)남성 | 미국 죠지워싱 | 한국 |
| | 일 | | | 이 | 부 사 장 | 턴대학원 졸업 | |
| | | | | 사 | | (MBA) | |
| | | | | (주)나스코 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 강동균 | 1963년 04월 26| 3| 재선임 | 산동회계법인 | CN 경영컨 | 연세대학교 졸 | 한국 |
| | 일 | | | 공인 | 설팅 대표 | 업 | |
| | | | | 회계사 | | | |
| | | | | CN경영컨설팅 | | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 표 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 신·재생 에너지 (태양광발전 및 관련제품 | 신규사업 추진 및 사업 |
| | 제조. 판매 | 영 |
| | 업 등) 관련사업 | 역 확대 |
| | - 체육시설업 (골프장업 등)의 설치 이용, 회| |
| | 원모집 | |
| | 및 관리 운영업 | |
| | - 부동산개발 및 운영업 | |
| | - 디지털방송 보안시스템 및 솔루션 개발. 판| |
| | 매업 | |
| | - 방송통신 융합 솔루션 및 소프트웨어 개발.| |
| | 판매업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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