TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)남성 정기주주총회 결과(2008.03.21)(14:00)
남성 · 2008-03-21 14:00 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제44기 |
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| - 자산총계(백만원) | 107,604| - 매출액( | 70,720 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 43,060| - 영업이익| 2,798 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 18,106| - 당기순이| 2,360 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 64,544| * 주당순이| 1,125 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 400 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 838,922,400 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.9 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명: 윤남철(임기만료에 |
| | 의한 재선임) |
| | 윤성호(임기 |
| | 만료에 의한 재선임) |
| | 사외이사 1명: 강동균(임기만료에 |
| | 의한 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | -보고사항 |
| | 감사보고 및 영업보고, 외부감사 |
| | 인 선임보고 |
| | -결의사항 |
| | 제 1호 의안 : 제 44기 (2007.1.1 |
| | . ~ 2007.12.31.) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익 |
| | 잉여금처분계 |
| | 산서(안) 승인의 건 |
| | ->원안대로 |
| | 승인 |
| | 제 2호 의안 : 정관변경의 건 |
| | -> 원안대로 |
| | 승인 |
| | 제 3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | (상근이사 2명, |
| | 사외이사 1명) |
| | -> 원안대로 |
| | 승인 |
| | 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결 |
| | 정의 건 |
| | -> 원안대로 |
| | 승인 |
| | 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결 |
| | 정의 건 |
| | -> 원안대로 |
| | 승인 |
| | 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규 |
| | 정 변경의 건 |
| | -> 원안대로 |
| | 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤남철 | 1961년 06월 23| 3| 재선임 | (주)남성텔레콤| (주)남성 | 미국시카고 경 | 한국 |
| | 일 | | | 대 | 대표이사 | 영대학원 졸업 | |
| | | | | 표이사 | | (MBA) | |
| | | | | (주)나스코 대 | | | |
| | | | | 표이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | (주)드리머 대 | | | |
| | | | | 표이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| 윤성호 | 1962년 07월 15| 3| 재선임 | (주)남성텔레콤| (주)남성 | 미국 죠지워싱 | 한국 |
| | 일 | | | 이 | 부 사 장 | 턴대학원 졸업 | |
| | | | | 사 | | (MBA) | |
| | | | | (주)나스코 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 강동균 | 1963년 04월 26| 3| 재선임 | 산동회계법인 | CN경영컨 | 연세대학교 졸 | 한국 |
| | 일 | | | 공인 | 설팅 대표 | 업 | |
| | | | | 회계사 | | | |
| | | | | CN 경영컨설팅 | | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 표 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 신·재생에너지 (태양광발전 및 관련제품 | 신규사업 추진 및 사업 |
| | 제조. | 영 |
| | 판매업 등) 관련사업 | 역 확대 |
| | - 체육시설업 (골프장업 등)의 설치 이용, | |
| | 회원모집 및 관리 운영업 | |
| | - 부동산개발 및 운영업 | |
| | - 디지털방송 보안시스템 및 솔루션 개발. 판| |
| | 매업 | |
| | - 방송통신 융합 솔루션 및 소프트웨어 개발.| |
| | 판매업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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