주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 서울 금천구 가산동 345-30 NAMSUNG PLAZA 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제45기(2008 年1月1日 ~ 2008年 12月31日) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤봉수 | 1934-10-13 | 3 | 재선임 | - (주)남성 대표이사 회장 - 한국중견기업연합회 회장 - 한국무역협회 부회장 - 한국전자정보통신진흥회 수석부회장 - 공정거래위원회 경쟁정책 자문회의 자문위원 - SBS자문위원 등 |
- (주)남성 대표이사회장 | 서울대학교법과대학 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤봉천 | 1945-07-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 경영대학원 - (주)한국외환은행 쿠알라룸프르 사무소장 - (주)한국외환은행 지점장 - (주)고합 사외이사 - (주)KP케미칼 사외이사 - (주)고합 감사위원회 감사위원장 - (주)KP케미탈 감사위원회 감사위원장 |
- | 고려대학교 경영대학원 | 한국 |