정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 45기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 144,201백만원 | - 매출액(백만원) | 57,922백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 50,205백만원 | - 영업이익(백만원) | 3,146백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 18,106백만원 | - 당기순이익(백만원) | 2,675백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 93,996백만원 | * 주당순이익(원) | 1,276원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 400원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 838,922,400원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 5.6% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명:임기만료에 의한 재선임 상근감사 1명:신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 33.3% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -보고사항 감사보고 및 영업보고 -결의사항 제 1호 의안 : 제 45기(2008.1.1.~2008.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명) -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 -> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤봉수 | 1934-10-13 | 3 | 재선임 | - (주)남성 대표이사 회장 - 한국중견기업연합회 회장 - 한국무역협회 부회장 - 한국전자정보통신산업진흥회 수석부회장 - 한중민간경제협의회 부회장 - 공정거래위원회 경쟁정책자문회의 자문위원 - SBS자문위원 등 |
(주)남성 대표이사 | 서울대학교 법과대학 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤봉천 | 1945-07-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 경영대학원 - (주)한국외환은행 쿠알라룸프르 사무소장 - (주)한국외환은행 지점장 - (주)고합 사외이사 - (주)KP케미칼 사외이사 - (주)고합 감사위원회 감사위원장 - (주)KP케미칼 감사위원회 감사위원장 |
천안역사(주) 이사 | 고려대학교 경영대학원 | 한국 |