주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 서울 금천구 가산동 345-30 NAMSUNG PLAZA |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제49기(2012年1月1日 ~ 2012年 12月31日) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박대섭 | 1950-10-30 | 3 | 재선임 | - (주)남성전자 이사 -(주)엔에스에너지 감사 |
(주)남성 전무이사 | 건국대학교 상학과 졸업 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성철 | 1962-04-23 | 3 | 재선임 | 명지대학교 행정학과 교수 | 명지대학 교 행정학과 교수, 경제학박사,정치학박사 | West Virginia University 졸업 | 한국 |