정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 189,441 | - 매출액 | 55,616 | ||
| - 부채총계 | 108,099 | - 영업이익 | 3,884 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | 1,286 | ||
| - 자본총계 | 81,342 | *주당순이익(원) | 613 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 524,326,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 : 임기만료에 의한 (재)선임, 사외이사1명 : 임기만료에 의한 (재)선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 보고사항 감사보고 및 영업보고 - 결의사항 제 1호 의안 : 제49기 (2012年1月1日~2012年 12月31日) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회 소집결의(2012. 03.11) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박대섭 | 1950-10-30 | 3 | 재선임 | - (주)남성전자 이사 -(주)엔에스에너지 감사 |
(주)남성 전무이사 | 건국대학교 상학과 졸업 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성철 | 1962-04-23 | 3 | 재선임 | 명지대학교 행정학과 교수 | 명지대학 교 행정학과 교수, 경제학박사,정치학박사 | West Virginia University 졸업 | 한국 |