주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울 금천구 디지털로 130 NAMSUNG PLAZA 3층 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제50기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 주식 분할의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제3호 의안 주식 분할의 건은 상법 제363조의 2 및 제542조의 6에 의거하여 주주제안으로 발의된 의안임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤남철 | 1961-06-23 | 3 | 재선임 | -(주)엔에스에너지 대표이사 -(주)남성전자 대표이사 |
(주)남성 대표이사 | 미국시카고 경영대학교 졸업 (MBA) |
한국 |
| 윤성호 | 1962-07-15 | 3 | 재선임 | -(주)엔에스에너지 이사 - (주)남성전자 이사 |
(주)남성 부사장 | 미국 죠지워싱턴 대학원 졸업 (MBA) |
한국 |
| 윤종호 | 1968-11-30 | 3 | 재선임 | -(주)남성전자 이사 -(주)남성 전무이사 |
(주)남성 전무이사 |
미국 죠지워싱턴 대학원 졸업 (MBA) |
한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강동균 | 1963-04-26 | 3 | 재선임 | -산동회계법인 공인회계사 -CN경영컨설팅 대표 |
CN경영 컨설팅 대표 |
연세대학교 졸업 |
한국 |