주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울 금천구 디지털로 130 NAMSUNG PLAZA 2층 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제51기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 주식 분할의 건 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제 5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤봉수 | 1934-10 | 3 | 재선임 | - (주)남성 대표이사 회장(현) - 한국중견기업연합회 명예회장(현) - 한국전자정보통신산업진흥회 부회장(현) - 한미경제협의회 부회장(현) - (주)엔에스에너지 대표이사 회장(현) - 한국중견기업연합회 회장 - 한국무역협회 부회장 - 한중민간경제협의회 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤봉천 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)남성 감사(현) - 고려대학교 경영대학원 - (주)한국외환은행 지점장 - (주)고합 사외이사, 감사위원회 감사위원장 - (주)KP케미칼 사외이사, 감사위원회 감사위원장 - 천안역사(주) 이사 |