정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 195,514 | - 매출액 | 69,060 | |
| - 부채총계 | 122,873 | - 영업이익 | 1,583 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | -3,975 | ||
| - 자본총계 | 72,641 | *주당순이익(원) | -1,886 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,614 | - 매출액 | 59,274 | |
| - 부채총계 | 90,426 | - 영업이익 | 3,518 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | -700 | ||
| - 자본총계 | 80,188 | *주당순이익(원) | -334 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 374,096,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 : 임기만료에 의한 재선임 감사 1명 : 임기만료에 의한 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 보고사항 감사보고 및 영업보고 - 결의사항 제1호 의안: 제 51기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안:주식 분할의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안:정관 변경의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안:이사 선임의 건 (상근이사 1명) ->원안대로 승인 제5호 의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명) ->원안대로 승인 제6호 의안:이사 보수한도액 결정의 건 ->원안대로 승인 제7호 의안:감사 보수한도액 결정의 건 ->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 차등배당(소액주주 250원, 최대주주 150원) | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-04 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤봉수 | 1934-10 | 3 | 재선임 | - (주)남성 대표이사 회장(현) - 한국중견기업연합회 명예회장(현) - 한국전자정보통신산업진흥회 부회장(현) - 한미경제협의회 부회장(현) - (주)엔에스에너지 대표이사 회장(현) - 한국중견기업연합회 회장 - 한국무역협회 부회장 - 한중민간경제협의회 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤봉천 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)남성 감사(현) - 고려대학교 경영대학원 - (주)한국외환은행 지점장 - (주)고합 사외이사, 감사위원회 감사위원장 - (주)KP케미칼 사외이사, 감사위원회 감사위원장 - 천안역사(주) 이사 |