주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 금천구 디지털로 130 NAMSUNG PLAZA 3층 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제52기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대섭 | 1950-10 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 상학과 졸업 - (주)남성전자 이사 - (주)엔에스에너지 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성철 | 1962-04 | 3 | 재선임 | - West Virginia University 졸업 - 명지대학교 행정학과 교수 - 경제학 박사, 정치학 박사 |
- 미래하이트론(주) 감사 |
| 양재택 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 서울남부지방검찰청 차장검사 - 한아프리카교류협회 이사장 - 법무법인 루츠알레 대표변호사 |
- (주)피앤피플러스 이사 |