정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | <결의사항> 제 1호 의안 : 제54기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
<결의사항> 제 1호 의안 : 제54기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 20 CROWN PLAZA 6층 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제54기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤봉수 | 1934-10 | 3 | 재선임 | - (주)남성 대표이사 회장(현) - 한국중견기업연합회 명예회장(현) - 한국전자정보통신산업진흥회 부회장(현) - 한미경제협의회 부회장(현) - (주)엔에스에너지 대표이사 회장(현) - 한국중견기업연합회 회장 - 한국무역협회 부회장 - 한중민간경제협의회 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤봉천 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)남성 감사(현) - 고려대학교 경영대학원 - (주)한국외환은행 지점장 - (주)고합 사외이사, 감사위원회 감사위원장 - (주)KP케미칼 사외이사, 감사위원회 감사위원장 |