정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 203,435 | - 매출액 | 91,991 | |
| - 부채총계 | 116,043 | - 영업이익 | 7,210 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | 1,356 | ||
| - 자본총계 | 87,392 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,016 | - 매출액 | 78,335 | |
| - 부채총계 | 82,426 | - 영업이익 | 5,822 | ||
| - 자본금 | 18,106 | - 당기순이익 | 1,354 | ||
| - 자본총계 | 87,590 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 320,052,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명: 임기만료에 의한 재선임 감사 1명: 임기만료에 의한 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 보고사항 감사보고 및 영업보고 - 결의사항 제1호 의안: 제 54기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안:정관 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 (상근이사 1명) ->원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명) ->원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도액 결정의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도액 결정의 건 ->원안대로 승인 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 차등배당(소액주주 25원, 최대주주 0원) | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤봉수 | 1934-10 | 3 | 재선임 | - (주)남성 대표이사 회장(현) - 한국중견기업연합회 명예회장(현) - 한국전자정보통신산업진흥회 부회장(현) - 한미경제협의회 부회장(현) - (주)엔에스에너지 대표이사 회장(현) - 한국중견기업연합회 회장 - 한국무역협회 부회장 - 한중민간경제협의회 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤봉천 | 1945-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)남성 감사(현) - 고려대학교 경영대학원 - (주)한국외환은행 지점장 - (주)고합 사외이사, 감사위원회 감사위원장 - (주)KP케미칼 사외이사, 감사위원회 감사위원장 |