주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-02-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 현대약품(주) 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기 (2019.12.01 ~ 2020.11.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호: 후보자 이병인(2년) - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호: 후보자 이병인(2년) - 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 - 제4-1호: 후보자 이근승(3년) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상법 시행령 제31조의 개정에 따라 상기 후보자는 아래의 사항에 모두 해당되지 않음을 확인합니다. 가. 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 「국세징수법」 또는 「지방세 징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 나. 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 다. 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사ㆍ감사 결격 사유의 유무 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병인 | 1950-03 | 2 | 재선임 | (現) 일산 차병원 진료교수 (2021년 2월 ~ 현재) (現) 연세대학교 의과대학 명예교수 (2015년 9월 ~ 현재) (前) 인제대학교 의과대학 석좌교수 (2015년 10월 ~ 2020년 9월) |
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| 이근승 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | (現)KS 자산운용 대표이사 (2017년 2월 ~ 현재) (前)IMM 네트웍스 대표이사 (2006년 7월 ~ 2017년 1월) |
KS자산운용(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병인 | 1950-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 일산 차병원 진료교수 (2021년 2월 ~ 현재) (現) 연세대학교 의과대학 명예교수 (2015년 9월 ~ 현재) (前) 인제대학교 의과대학 석좌교수 (2015년 10월 ~ 2020년 9월) |
| 이근승 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)KS자산운용(주) 대표이사 (2017년 2월 ~ 현재) (前)IMM 네트웍스 대표이사 (2006년 7월 ~ 2017년 1월) |