정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,502 | - 매출액 | 132,966 | |
| - 부채총계 | 67,361 | - 영업이익 | 3,053 | ||
| - 자본금 | 16,000 | - 당기순이익 | 2,187 | ||
| - 자본총계 | 90,141 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 42.5 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,184,830,385 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.66 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 - 이병인(재선임), 이근승(신규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제57기 (2019.12.01 ~ 2020.11.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [원안대로 승인] 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호: 후보자 이병인(2년) [원안대로 승인] 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호: 후보자 이병인(2년) [원안대로 승인] 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 - 제4-1호: 후보자 이근승(3년) [원안대로 승인] 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 [원안대로 승인] |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-02-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-09 주주총회소집공고 2021-02-05 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병인 | 1950-03 | 2 | 재선임 | (現) 일산 차병원 진료교수 (2021년 2월 ~ 현재) (現) 연세대학교 의과대학 명예교수 (2015년 9월 ~ 현재) (前) 인제대학교 의과대학 석좌교수 (2015년 10월 ~ 2020년 9월) |
- |
| 이근승 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | (現)KS 자산운용 대표이사(2017년 2월 ~ 현재) (前)IMM 네트웍스 대표이사 (2006년 7월 ~ 2017년 1월) |
KS자산운용(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병인 | 1950-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 일산 차병원 진료교수 (2021년 2월 ~ 현재) (現) 연세대학교 의과대학 명예교수 (2015년 9월 ~ 현재) (前) 인제대학교 의과대학 석좌교수 (2015년 10월 ~ 2020년 9월) |
| 이근승 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)KS 자산운용 대표이사 (2017년 2월 ~ 현재) (前)IMM 네트웍스 대표이사 (2006년 7월 ~ 2017년 1월) |