TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
현대약품(주) 정기주주총회 결과(2008.02.12)(15:49)
현대약품 · 2008-02-12 15:49 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제44기 |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자산총계(백만원) | 124,199| - 매출액( | 111,663 |
| | | 백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 부채총계(백만원) | 20,833| - 영업이익| 6,802 |
| | | (백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본금(백만원) | 14,000| - 당기순이| 9,736 |
| | | 익(백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본총계(백만원) | 103,366| * 주당순이| 3,526 |
| | | 익(원) | |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------------+
| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 750 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| +-----------------------------------------+----------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 2,100,000,000 |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 1.9 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
+-------------+---------------------------+-------------+----------------------------------+
| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원 3명 선임 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사총수 | 3 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 50 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 비상근감사 | - |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 3 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 4. 기타 결의내용 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | (원안대로 승인 |
| | ) |
| | |
| | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이되 |
| | 는 사외이사 |
| | 선임의 건 (원안대로 승인) |
| | 문택곤,함천수, |
| | 김용운 |
| | |
| | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인 |
| | 의 건 |
| | (원안대로 승인) |
| | 600백만원 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2008년 02월 12일 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +----------------------------------+
| | ※ 관련공시: |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 문택곤 | 1945년 07월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 삼일회계법 | 한국공 | 서울대 상 | 대한민국 |
| | 20일 | | | 감사위원 | 인 근무(전) | 인 회계 | 학과 | |
| | | | | | 연세대 경영 | 사회 상 | | |
| | | | | | 대학원 겸임 | 근부회 | | |
| | | | | | 교수 역임 | 장 | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 함천수 | 1947년 01월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 한일증권 | 금융과 | 서울대 농 | 대한민국 |
| | 25일 | | | 감사위원 | (주) 상무이 | IR 대표 | 경제학 | |
| | | | | | 사 역 임 | 이사 | 과 워싱 | |
| | | | | | | | 턴대 경영 | |
| | | | | | | | 대학원 졸 | |
| | | | | | | | 업 | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 김용운 | 1948년 01월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 외환은행 본 | - | 연세대 경 | 대한민국 |
| | 19일 | | | 감사위원 | 부장 예금보 | | 영학과 | |
| | | | | | 험공사 관재 | | | |
| | | | | | 인 현대오토 | | | |
| | | | | | 넷 감사 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+