주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-02-09 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 화곡6동 1110-2 당사 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제45기(2007.12.01~2008.11.30) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-01-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤창현 | 1946-07-18 | 3 | 재선임 | 현대약품(주) 대표이사 사장 | 대표이사 사장 | 중앙대학교 약학 학사 | 대한민국 |