주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2011-02-08 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 남관리 200 천안공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 47기(2009.12.1~2010.11.30) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(후보 : 이상준) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 문택곤, 함천수, 김용운) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-01-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상준 | 1976-08-16 | 3 | 신규선임 | 현대약품미래전략 본부장 | 좌동 | University of SanDiego IMBA | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문택곤 | 1945-07-20 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인근무(전) 연세대 경영대학원 겸임교수 한국공인회계사상근부회장 |
현대약품 사외이사 | 서울대 상학과 | 대한민국 |
| 함천수 | 1947-01-25 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한일증권(주)상무이사 역임 | 밸류C&I 대표 컨설턴트 현대약품사외이사 |
서울대농경제학과 Washington University 경영대학원 졸업 |
대한민국 |
| 김용운 | 1948-01-19 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 외환은행 본부장 예금보험공사 관재인 현대오토넷감사 |
현대약품사외이사 | 연세대 경영학과 | 대한민국 |