주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-02-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 남관리 200 현대약품 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제49기(2011.12.01~2012.11.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(후보 : 이한구) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 김용운) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-01-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이한구 | 1948-04-27 | 3 | 재선임 | 현대약품(주) 대표이사 회장 | 현대약품(주) 대표이사 회장 | 연세대학교 상경대학 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용운 | 1948-01-19 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 외환은행 본부장 예금보험공사 관재인 현대오토넷 감사 |
현대약품(주) 사외이사 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |