주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-02-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 현대약품(주) 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제50기(2012.12.01~2013.11.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 : 김영학(3년), 이상준(3년)) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 문택곤(3년), 함천수(2년)) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-01-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영학 | 1962-03-26 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주)디지털미디어총괄그룹장역임 현대약품(주) 경영관리본부 부사장 역임 |
현대약품(주) 사장 | 성균관대 산업공학과 | 대한민국 |
| 이상준 | 1976-08-16 | 3 | 재선임 | 현대약품(주) 미래전략본부 부사장 | 좌동 | University of SanDiego IMBA | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문택곤 | 1945-07-20 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인근무(전) 연세대 경영대학원 겸임교수 한국공인회계사 상근부회장 |
현대약품(주) 사외이사 | 서울대 상학과 | 대한민국 |
| 함천수 | 1947-01-25 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한일증권(주) 상무이사 역임 | 밸류 C&I 대표 컨설던트 | Washigton University 경영대학원 | 대한민국 |