정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 143,403 | - 매출액 | 108,135 | |
| - 부채총계 | 42,191 | - 영업이익 | 2,187 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 1,460 | ||
| - 자본총계 | 101,212 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,526 | - 매출액 | 106,627 | |
| - 부채총계 | 41,970 | - 영업이익 | 2,033 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 1,319 | ||
| - 자본총계 | 100,556 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 42.5 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 996,595,675 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 - 김영학(신규선임), 이상준(재선임) 감사위원회위원이 되는 사외이사 2명 - 문택곤(재선임), 함천수(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제 50기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-02-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 시가배당율은 2.35%입니다.(공시시스템상 소수점 첫째자리까지 기재하였습니다.) | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영학 | 1962-03-26 | 3 | 신규선임 | 현대약품(주) 경영관리본부장 역임 | 현대약품(주) 사장 | 성균관대학교 산업공학과 | 대한민국 |
| 이상준 | 1976-08-16 | 3 | 재선임 | 현대약품(주) 미래전략본부장 | 현대약품(주) 미래전략본부장 | University of SanDiego IMBA | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문택곤 | 1945-07-20 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국공인회계사회 상근 부회장 역임 | 현대약품(주) 사외이사 | 서울대학교 상학과 | 대한민국 |
| 함천수 | 1947-01-25 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대약품(주) 사외이사 | 밸류C&I대표컨설턴트 | Washington University 경영대학원 | 대한민국 |