주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-02-12 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 현대약품(주) 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제51기(2013.12.01~2014.11.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 김용운(3년), 김상우(2년)) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-01-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용운 | 1948-01-19 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 외환은행 본부장 예금보험공사 관제인 현대오토넷 감사 |
현대약품(주) 사외이사 |
연세대 경영학과 |
대한민국 |
| 김상우 | 1973-12-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 부장 에스비컨설팅 대표 |
정명회계법인 상무 |
연세대 경제학과 |
대한민국 |