주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-02-01 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 현대약품(주) 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제52기(2014.12.01~2015.11.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보 : 이한구 (3년)) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 함천수(2년)) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-01-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한구 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 현대약품(주) 대표이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함천수 | 1947-01 | 2 | 재선임 | 밸류 C&I 대표 컨설턴트 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함천수 | 1947-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 밸류 C&I 대표 컨설턴트 |