주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-02-06 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 현대약품(주) 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제53기(2015.12.01~2016.11.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (후보: 김영학(3년), 이상준(3년)) 제3호 의안: 사외이사인 감사위위원 선임의 건 (후보: 김상우(2년)) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-01-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영학 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 삼성전자(주) (前)디지털미디어 총괄 그룹장 현대약품(주) (現)대표이사 |
| 이상준 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 바이오파마티스(주) (現)대표이사 현대약품(주) (現)부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상우 | 1973-12 | 2 | 재선임 | (前)삼일회계법인 부장 (前)에스비컨설팅 대표 (現)정명회계법인 상무 |
(現)정명회계법인 상무 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1973-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前)삼일회계법인 부장 (前)에스비컨설팅 대표 (現)정명회계법인 상무 |