주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-02-05 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 현대약품(주) 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제54기(2016.12.01~2017.11.30) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 사외이사 2명 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 2명 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-01-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함천수 | 1947-01 | 3 | 재선임 | (現)밸류 C&I 컨설턴트 대표 Washington University 경영대학원 졸업 |
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| 김우경 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | (現)고려대학교 의과대학 교수 (前)고려대학교의료원 의무부총장, 의료원장 |
한일병원(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함천수 | 1947-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)밸류 C&I 컨설턴트 대표 Washington University 경영대학원 졸업 |
| 김우경 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)고려대학교 의과대학 교수 (前)고려대학교의료원 의무부총장, 의료원장 |