정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-01-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-01-11 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 오입력 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 구분 | 임시주주총회 | 정기주주총회 |
| 1. 구분항목 오입력에 따른 정정 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-02-11 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 현대약품(주) 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 55기 (2017.12.01 ~ 2018.11.30) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 제 3-1호 의안: 이한구(3년) - 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명) - 제 4-1호 의안: 김상우(3년) - 제 4-2호 의안: 이병인(2년) - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) - 제 5-1호 의안: 김상우(3년) - 제 5-2호 의안: 이병인(2년) - 제 6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한구 | 1948-04 | 3 | 재선임 | (現)현대약품(주) 이사 (前)현대약품(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상우 | 1973-12 | 3 | 재선임 | (現)정명회계법인 상무 (前)삼일회계법인 부장 (前)에스비컨설팅 대표 |
정명회계법인 상무 |
| 이병인 | 1950-03 | 2 | 신규선임 | (現)인제대학교 해운대백 병원 뇌전증센터 센터장 (現)인제대학교 의과대학 석좌교수 (現)연세대학교 의과대학 명예교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)정명회계법인 상무 (前)삼일회계법인 부장 (前)에스비컨설팅 대표 |
| 이병인 | 1950-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)인제대학교 해운대백병원 뇌전증센터 센터장 (現)인제대학교 의과대학 석좌교수 (現)연세대학교 의과대학 명예교수 |