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세방(주) (정정)정기주주총회 결과(2008.03.06)(17:26)
세방 · 2008-03-06 17:26 · KOSCOM
정정일자 2008년 03월 06일
1. 정정관련 공시서류 : 정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년 2월 29일
3. 정정사유 : 감사수 기재오류
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 3. 임원현황 | - | 1명 |
| 다. 선임후 감사수(명) | | |
| - 상근감사 | | |
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정기주주총회 결과
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제43기 |
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| - 자산총계(백만원) | 558,855| - 매출액( | 461,212 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 238,995| - 영업이익| 21,955 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 11,499| - 당기순이| 19,214 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 319,860| * 주당순이| 960 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | 155 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| +-----------------------------------------+----------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 3,477,731,460 |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 1.30 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | 3.06 |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인, 사외이사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 4 |
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| ) | 사외이사총수 | 1 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | - 제 1호 의안 |
| | (대차대조표, 손익계산서 및 이익 |
| | 잉여금 |
| | 처분계산서 승인의 건): 원안대 |
| | 로 가결 |
| | |
| | - 제 2호 의안 |
| | (이사 선임의 건): 원안대로 가결 |
| | |
| | - 제 3호 의안 |
| | (이사보수한도 결정의 건): 원안 |
| | 대로 가결 |
| | |
| | - 제 4호 의안 |
| | (감사보수한도 결정의 건): 원안 |
| | 대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 02월 29일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 외부감사인 신규선임 : 삼일회계 |
| | 법인 |
| | (2008년 2월 19일 감사인 선임위 |
| | 원회 의결) |
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| | ※ 관련공시: 주주총회 소집결의(2 |
| | 008.2.11) |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이의순 | 1923년 06월 12| 1| 재선임 | ▷주 서독대사 | 세방그룹 | 일본 대판영 | 대한민국 |
| | 일 | | | 관 | 회장 | 어 학교졸업 | |
| | | | | 구매관 (1959년| | (1944년) | |
| | | | | ) | | | |
| | | | | ▷세방석유(주)| | | |
| | | | | 대표이사(1970 | | | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷세방해운(주)| | | |
| | | | | 대표이사(1973 | | | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷오주해운(주)| | | |
| | | | | 이사 회장 취임| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (1977년) | | | |
| | | | | ▷우주해운(주)| | | |
| | | | | 이사 회장 취임| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (1978년) | | | |
| | | | | ▷세방전지(주)| | | |
| | | | | 이사 회장 취임| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | (1978년) | | | |
| | | | | ▷대통령녹조근| | | |
| | | | | 정 | | | |
| | | | | 훈장수상(1978 | | | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷서독정부로부| | | |
| | | | | 터 | | | |
| | | | | 십자공로훈장수| | | |
| | | | | 상 | | | |
| | | | | (1983년) | | | |
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| 권행석 | 1947년 09월 24| 1| 재선임 | ▷제17회 행정 | 세방(주) | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 고등 | 대표이사 | 법학과 졸업 | |
| | | | | 고시합격(1975 | 사장 | (1975년) | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷전라남도수습| | | |
| | | | | 행 | | | |
| | | | | 정사무관(1975 | | | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷조달청 감시 | | | |
| | | | | 과 | | | |
| | | | | 행정사무관 | | | |
| | | | | (1977년) | | | |
| | | | | ▷세방기업(주)| | | |
| | | | | 비서실 차장 | | | |
| | | | | (1980년) | | | |
| | | | | ▷세방기업(주)| | | |
| | | | | 상무이사(1991 | | | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷세방기업(주)| | | |
| | | | | 전무이사(1996 | | | |
| | | | | 년) | | | |
| | | | | ▷세방기업(주)| | | |
| | | | | 부산지사장 | | | |
| | | | | (1999년) | | | |
| | | | | ▷세방기업(주)| | | |
| | | | | 대표이사 | | | |
| | | | | 부사장(2004년)| | | |
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| 심상호 | 1950년 12월 06| 1| 신규선임 | ▷세방기업포항| 세방(주) | 중앙대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 물류영업 | 신문방송학과 | |
| | | | | 지사장(2000년)| 총괄본부장 | 졸업(1975년) | |
| | | | | | | | |
| | | | | ▷세방기업 인 | | | |
| | | | | 천 | | | |
| | | | | 지사장(2001년)| | | |
| | | | | ▷세방(주)영업| | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | 본부장(2006년)| | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 전준수 | 1948년 07월 13| 1| 재선임 | ▷서강대학교 | 서강대학교 | 영국 웨일즈 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학생처장 | 경영학부 | 카 디프 대학 | |
| | | | | ▷외교통상부 | 경영학과 | 교 국제운송 | |
| | | | | 정책 자문위원 | 교수 | 경영학박사 | |
| | | | | | 인천항만 | (1986년) | |
| | | | | ▷해양수산부 | 공사항만 | | |
| | | | | 기획단 고문 | 위원 | | |
| | | | | ▷대외무역법 | 해양수산부 | | |
| | | | | 개정 위원장 | 정책자문 | | |
| | | | | ▷서강대학교 | 위원 | | |
| | | | | 최고경영자 과 | 외교통상부 | | |
| | | | | 정 | 정책자문 | | |
| | | | | 주임교수 | 위원 | | |
| | | | | | 전경련 | | |
| | | | | | 자문위원 | | |
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