주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-02-27 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산광역시 부산진구 범천 1동 853-1 부산상공회의소 2층(상의홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | ※ 제44기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제 44기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 이사의 임기는 제44기 정기주주총회 결과에 의해 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ◇주서독대사관구매관(1959년) ◇오주해운(주)이사회장취임 (1977년) ◇세방전지(주) 이사회장취임 (1978년) ◇대통령녹조근정훈장수상 (1978년) ◇서독정부로부터십자공로훈장수상(1983년) ◇이태리정부로부터꼬멘다또레국가공로훈장수상(1992년) |
◇세방그룹회장 | ◇일본오사카(대판)외국어대학교졸업 (1944년) |
대한 민국 |
| 심상호 | 1950-12-06 | 1 | 재선임 | ◇세방기업포항지사장(2000년) ◇세방(주)영업1본부장(2006년) ◇세방(주)영업총괄본부장 (2008년) ◇세방(주)총괄부사장(2009년) |
◇세방(주)총괄부사장 | ◇중앙대학교신문방송학과졸업 (1975년) |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전준수 | 1948-07-13 | 1 | 재선임 | ◇서강대학교학생처장(1998년) ◇서강대학교최고경영자과정주임교수(1999년) ◇외교통상부정책자문위원 ◇인천항만공사항만위원 ◇해양수산부정책자문위원 ◇전국경제인연합회자문위원 |
◇전국경제인연합회자문위원 | ◇영국웨일즈카디프대학교국제운송경영학박사(1986년) | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ◇비계ㆍ구조물해체공사 | ◇비계ㆍ구조물해체공사업면허 취득 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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