정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 44기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 616,249백만원 | - 매출액(백만원) | 502,393백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 257,086백만원 | - 영업이익(백만원) | 31,577백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 11,499백만원 | - 당기순이익(백만원) | 43,802백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 359,163백만원 | * 주당순이익(원) | 1,903원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 155원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,477,731,460원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.43% | |||
| 우선주 | 5.23% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 33.3% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제44기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제44기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의건 - 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-02-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 2우선주의 배당금은 우선주 배당금과 동일한 155원이며 시가배당율은 2.76%임 | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의 (2009.2.11) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ◇주서독대사관구매관(1959년) ◇오주해운(주)이사회장취임 (1977년) ◇세방전지(주) 이사회장취임 (1978년) ◇대통령녹조근정훈장수상 (1978년) ◇서독정부로부터십자공로훈장수상(1983년) ◇이태리정부로부터꼬멘다또레국가공로훈장수상(1992년) |
◇세방그룹회장 | ◇일본오사카(대판)외국어대학교졸업 (1944년) |
대한 민국 |
| 심상호 | 1950-12-06 | 1 | 재선임 | ◇세방기업포항지사장(2000년) ◇세방(주)영업1본부장(2006년) ◇세방(주)영업총괄본부장 (2008년) ◇세방(주)총괄부사장(2009년) |
◇세방(주)총괄부사장 | ◇중앙대학교신문방송학과졸업 (1975년) |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전준수 | 1948-07-13 | 1 | 재선임 | ◇서강대학교학생처장(1998년) ◇서강대학교최고경영자과정주임교수(1999년) ◇외교통상부정책자문위원 ◇인천항만공사항만위원 ◇해양수산부정책자문위원 ◇전국경제인연합회자문위원 |
◇전국경제인연합회자문위원 | ◇영국웨일즈카디프대학교국제운송경영학박사(1986년) | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | ◇비계ㆍ구조물해체공사 | ◇비계ㆍ구조물해체공사업면허 취득 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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