주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-02-26 | 오전 11:00 | |
| 2. 장소 | 부산광영시 부산진구 범천 1동 853-1 부산상공회의소 2층(상의홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | ※ 제45기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안: 제45기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 이사의 임기는 주주총회 결과에 의해 변동될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ▷주 서독대사관 구매관 (1959년) ▷한국해운(주)이사회장취임 (1977년) ▷세방전지(주)이사회장취임 (1978년) ▷세방기업(주)이사회장취임 (1980년) ▷대통령녹조근정훈장수상 (1978년) ▷서독정부로부터십자공로훈장수상 (1983년) ▷이태리정부로부터꼬멘다또레국가공로훈장수상 (1992년) ▷호남대학교명예박사 (1998년) |
세방그룹 회장 |
일본오사카(대판)외국어대학교졸업(1944년) | 대한 민국 |
| 심상호 | 1950-12-06 | 1 | 재선임 | ▷세방기업(주)포항지사장 (2000년) ▷세방기업(주)인천지사장 (2001년) ▷세방기업(주)영업담당임원 (2003년) ▷세방(주)영업1본부장 (2006년) ▷세방(주)영업총괄본부장 (2008년) ▷세방(주)총괄부사장 (2009년) |
세방(주) 대표이사 부사장 |
중앙대학교 신문방송학과졸업 (1975년) |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 1 | 신규선임 | ▷국세청감사관실감찰담당관실 (2004년) ▷대통령비서실 행정관(2005년) ▷서울지방국세청감사관 (2006년) ▷국세청운영지원과장 (2009년) |
이현컨설팅그룹총괄부회장 | - | 대한 민국 |