주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-02-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 범천 1동 853-1 부산상공회의소 2층(상의홀) |
||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 제46기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부 감사인 선임보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안: 제46기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 이사의 임기는 주주총회 결과에 의해 변동될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ▷주 서독대사관 구매관 (1959년) ▷세방(주) 이사 회장 취임 (1980년) ▷대통령 녹조근정훈장 수상 (1978년) ▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장수상 (1992년) |
세방그룹 회장 |
▷일본오사카(대판)외국어대학교졸업 (1944년) |
대한 민국 |
| 이상웅 | 1958-12-12 | 1 | 신규선임 | ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) |
세방그룹 부회장 |
▷미Pennsylvania 대학교Wharton경영대학원 졸업- 경영학 석사(1987년) | 대한 민국 |
| 심상호 | 1950-12-06 | 1 | 재선임 | ▷세방(주)포항지사장 (2000년) ▷세방(주)영업총괄 본부장(2008년) ▷세방(주)총괄부사장 (2009년) |
세방(주)대표이사 사장 |
▷중앙대학교 신문방송학과 졸업(1975년) | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 1 | 재선임 | ▷국세청 감사관실 감찰담당관(2004년) ▷대통령비서실 행정관(2005년) ▷서울지방국세청 감사관(2006년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) |
이현컨설팅그룹 총괄부회장 | - | 대한 민국 |
| 임정훈 | 1947-09-07 | 1 | 신규선임 | ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) |
(주)서울마케팅서비스대표 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) | 대한 민국 |
| 박창한 | 1963-11-14 | 1 | 신규선임 | ▷사법연수원 제20기수료 (1991년) ▷육군법무관 (1994년) |
박창한법률사무소 대표변호사 |
▷성균관대학교 법학과졸업(1987년) | 대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷국세청 감사관실 감찰담당관(2004년) ▷대통령비서실 행정관(2005년) ▷서울지방국세청 감사관(2006년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) |
이현컨설팅그룹 총괄부회장 | - | 대한 민국 |
| 임정훈 | 1947-09-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) |
(주)서울마케팅서비스대표 | ▷성균관대학교 신문방송학과졸업(1974년) | 대한 민국 |
| 박창한 | 1963-11-14 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷사법연수원 제20기수료 (1991년) ▷육군법무관 (1994년) |
박창한법률사무소 대표변호사 |
▷성균관대학교 법학과졸업(1987년) | 대한 민국 |