주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-02-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 범천 1동 853-1 부산상공회의소 2층(상의홀) |
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| 4. 의안 주요내용 | ※ 제48기 정기주주총회 회의목적 사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안: 제48기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수지급한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 및 상법에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있음 ※ 이사의 임기는 주주총회 결과에 의해 변동될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ▷주 서독대사관 구매관 (1959년) ▷세방(주) 이사 회장 취임 (1980년) ▷대통령 녹조근정훈장 수상 (1978년) ▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장수상 (1992년) ▷금탑산업훈장 수상(2011년) |
세방그룹 회장 |
▷일본오사카(대판)외국어대학교졸업 (1944년) |
대한 민국 |
| 이상웅 | 1958-12-12 | 1 | 재선임 | ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) |
세방그룹 부회장 |
▷미Pennsylvania 대학교Wharton경영대학원 졸업- 경영학 석사(1987년) | 대한 민국 |
| 김옥현 | 1953-09-20 | 1 | 신규선임 | ▷세방익스프레스(주) 상무(2004년) ▷세방익스프레스(주) 대표이사(2006년) |
세방(주) 부사장 |
▷명지대학교 행정학과졸업 (1982년) |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 1 | 재선임 | ▷국세청 감사관실 감찰담당관실(2002년) ▷대통령비서실 행정관(2004년) ▷서울지방국세청 감사관(2005년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) |
이현컨설팅그룹 총괄부회장 | - | 대한민국 |
| 임정훈 | 1947-09-07 | 1 | 재선임 | ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) |
(주)서울마케팅서비스 대표 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) | 대한민국 |
| 박창한 | 1963-11-14 | 1 | 재선임 | ▷사법연수원 제20기 수료(1991년) ▷육군법무관(1994년) |
박창한법률사무소 대표변호사 | ▷성균관대학교 법학과 졸업(1987년) | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷국세청 감사관실 감찰담당관실(2002년) ▷대통령비서실 행정관(2004년) ▷서울지방국세청 감사관(2005년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) |
이현컨설팅그룹 총괄부회장 | - | 대한민국 |
| 임정훈 | 1947-09-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) |
(주)서울마케팅서비스 대표 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) | 대한민국 |
| 박창한 | 1963-11-14 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷사법연수원 제20기 수료(1991년) ▷육군법무관(1994년) |
박창한법률사무소 대표변호사 | ▷성균관대학교 법학과 졸업(1987년) | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 선박블록 제조업 | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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