정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 763,784 | - 매출액 | 572,103 | ||
| - 부채총계 | 242,018 | - 영업이익 | 34,146 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 23,190 | ||
| - 자본총계 | 521,766 | *주당순이익(원) | 1,007 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 175 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 180 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,055,580,660 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.02 | |||
| 종류주식 | 3.76 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 제48기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제48기 재무제표 승인 보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 라. 제4호 의안: 이사 보수지급한도 액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-02-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 보고사항 중 제48기 재무제표 승인 보고의 경우 이사회 승인요건을 충족하여 이사회 승인 후 보고사항으로 갈음함. ※ 제2우선주의 배당금은 우선주 배당금과 동일한 180원이며 시가배당률은 1.24%임. |
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| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013.02.25) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ▷주 서독대사관 구매관 (1959년) ▷세방(주) 이사 회장 취임 (1980년) ▷대통령 녹조근정훈장 수상 (1978년) ▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장수상 (1992년) ▷금탑산업훈장 수상(2011년) |
세방그룹 회장 |
▷일본오사카(대판)외국어대학교졸업 (1944년) |
대한 민국 |
| 이상웅 | 1958-12-12 | 1 | 재선임 | ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) |
세방그룹 부회장 |
▷미Pennsylvania 대학교Wharton경영대학원 졸업- 경영학 석사(1987년) | 대한 민국 |
| 김옥현 | 1953-09-20 | 1 | 신규선임 | ▷세방익스프레스(주) 상무(2004년) ▷세방익스프레스(주) 대표이사(2006년) |
세방(주) 대표이사 |
▷명지대학교 행정학과졸업 (1982년) |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 1 | 재선임 | ▷국세청 감사관실 감찰담당관실(2002년) ▷대통령비서실 행정관(2004년) ▷서울지방국세청 감사관(2005년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) |
이현컨설팅그룹 총괄부회장 | - | 대한민국 |
| 임정훈 | 1947-09-07 | 1 | 재선임 | ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) |
(주)서울마케팅서비스 대표 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) | 대한민국 |
| 박창한 | 1963-11-14 | 1 | 재선임 | ▷사법연수원 제20기 수료(1991년) ▷육군법무관(1994년) |
박창한법률사무소 대표변호사 | ▷성균관대학교 법학과 졸업(1987년) | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷국세청 감사관실 감찰담당관실(2002년) ▷대통령비서실 행정관(2004년) ▷서울지방국세청 감사관(2005년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) |
이현컨설팅그룹 총괄부회장 | - | 대한민국 |
| 임정훈 | 1947-09-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) |
(주)서울마케팅서비스 대표 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) | 대한민국 |
| 박창한 | 1963-11-14 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷사법연수원 제20기 수료(1991년) ▷육군법무관(1994년) |
박창한법률사무소 대표변호사 | ▷성균관대학교 법학과 졸업(1987년) | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 선박블록 제조업 | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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