정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 900,651 | - 매출액 | 646,454 | |
| - 부채총계 | 254,087 | - 영업이익 | 13,898 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 29,352 | ||
| - 자본총계 | 646,564 | *주당순이익(원) | 1,492 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 734,551 | - 매출액 | 526,007 | |
| - 부채총계 | 207,760 | - 영업이익 | 20,255 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 6,488 | ||
| - 자본총계 | 526,791 | *주당순이익(원) | 281 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 155 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,480,639,060 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 2.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제49기 정기주주총회 회?목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 제49기 재무제표(연결재무제표포함) 및 이익배당 보고 2. 결의사항 1) 제1호의안:정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제2호의안:이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 4) 제4호의안:이사 보수지급한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-02-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | * 보고사항중, 제49기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우, 이사회 승인요건을 충족하여 이사회 승인 후, 보고사항으로 갈음함. * 2우선주의 배당금은 우선주 배당금과 동일한 155원이며 시가배당률은 0.92%임. |
||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-25 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의순 | 1923-06-12 | 1 | 재선임 | ▷대통령 녹조근정훈장 수상(1958년) ▷주 서독대사관 구매관(1959년) ▷세방(주) 이사회장 취임(1980년) ▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장 수상(1992년) ▷금탑산업훈장 수상(2011년) |
세방그룹 명예회장 | 일본오사카(대판)외국어대학교 졸업(1944년) | 대한민국 |
| 이상웅 | 1958-12-12 | 1 | 재선임 | ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) |
세방그룹 회장 | 미펜실베니아대학교 와튼경영대학원 졸업-경영학석사(1987년) | 대한민국 |
| 김옥현 | 1953-09-20 | 1 | 재선임 | ▷세방익스레스(주) 상무(2004년) ▷세방익스프레스(주) 대표이사(2006년) |
세방(주) 대표이사부사장 | 명지대학교 행정학과 졸업(1982년) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 1 | 재선임 | ▷국세청 감사관실 감찰담당관(2004년) ▷대통령비서실 행정관(2005년) ▷서울지방국세청 감사관(2006년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) |
이현컨설팅그룹 총괄 부회장 | - | 대한민국 |
| 임정훈 | 1947-09-07 | 1 | 재선임 | ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대언론대학원2기수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) |
(주)서울마케팅서비스 대표 | 성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) | 대한민국 |
| 박창한 | 1963-11-14 | 1 | 재선임 | ▷사법연수원 제20기 수료(1991년) ▷육군법무관(1994년) |
박창한법률사무소 대표변호사 | 성균관대학교 법학과 졸업(1987년) | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용재 | 1950-02-13 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷국세청 감사관실 감찰담당관(2004년) ▷대통령비서실 행정관(2005년) ▷서울지방국세청 감사관(2006년) ▷중부지방국세청 납세자보호담당관(2009년) |
이현컨설팅그룹 총괄 부회장 | - | 대한민국 |
| 임정훈 | 1947-09-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대언론대학원2기수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) |
(주)서울마케팅서비스 대표 | 성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) | 대한민국 |
| 박창한 | 1963-11-14 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷사법연수원 제20기 수료(1991년) ▷육군법무관(1994년) 성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) |
박창한법률사무소 대표변호사 | 성균관대학교 법학과 졸업(1987년) | 대한민국 |