주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 제51기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신우철 | 1959-11 | 1 | 신규선임 | ▷ 영남상업고등학교 졸업(1978년) ▷ 세방(주) 부산지점 지점장(2013년) ▷ 현 부산신항다목적터미널(주) 대표이사 ▷ 현 세방부산신항물류(주) 대표이사 ▷ 현 세방(주) 부산지역본부 본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 주유소 및 충전소 운영업 | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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