정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 918,400 | - 매출액 | 665,864 | |
| - 부채총계 | 201,044 | - 영업이익 | 25,919 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 43,385 | ||
| - 자본총계 | 717,356 | *주당순이익(원) | 1,867 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 700,609 | - 매출액 | 563,697 | |
| - 부채총계 | 150,757 | - 영업이익 | 21,452 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 13,241 | ||
| - 자본총계 | 549,852 | *주당순이익(원) | 575 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 175 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 180 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,043,085,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.06 | |||
| 종류주식 | 2.35 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제51기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제51기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회 → 보고사항3)으로 갈음 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 상기 보고사항 중 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 당사 정관 제40조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의') 이사회 승인 후, 보고사항으로 갈음함. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신우철 | 1959-11 | 1 | 신규선임 | ▷ 영남상업고등학교 졸업(1978년) ▷ 세방(주) 부산지점 지점장(2013년) ▷ 현 부산신항다목적터미널(주) 대표이사 ▷ 현 세방부산신항물류(주) 대표이사 ▷ 현 세방(주) 부산지역본부 본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 주유소 및 충전소 운영업 | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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