주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 제52기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 5명 선임 (이의순, 이상웅, 정호철, 신우철, 이지훈) - 사외이사 3명 선임 (임정훈, 류지성, 이재학) 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임 (임정훈, 류지성, 이재학) 5) 제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의순 | 1923-06 | 2 | 재선임 | ▷일본 오사카(대판)외국어대학교 졸업(1944년) ▷대통령 녹조근정훈장 수상(1958년) ▷주 서독대사관 구매관(1959년) ▷세방(주) 이사회장 취임(1978년) ▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장 수상(1992년) ▷금탑산업훈장 수상(2011년) ▷현 세방그룹 명예회장 |
| 이상웅 | 1958-12 | 2 | 재선임 | ▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년) ▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON 경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장 |
| 정호철 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | ▷서강대학교 영문학과 졸업(1984년) ▷세방익스프레스(주) 상무(2008년) ▷세방익스프레스(주) 대표이사(2013년) ▷현 세방(주) 업무총괄 |
| 신우철 | 1959-11 | 2 | 재선임 | ▷영남상업고등학교 졸업(1978년) ▷세방(주) 부산지점 지점장(2013년) ▷현 부산신항다목적터미널(주) 대표이사 ▷현 세방부산신항물류(주) 대표이사 ▷현 세방(주) 부산지역본부 본부장 |
| 이지훈 | 1966-06 | 2 | 재선임 | ▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년) ▷세방(주) 재무회계팀장(2013년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장 |
| 임정훈 | 1947-09 | 2 | 재선임 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사 |
| 류지성 | 1958-03 | 2 | 재선임 | ▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수 |
| 이재학 | 1969-08 | 2 | 재선임 | ▷고려대학교 경영대학 경영학과 졸업(1996년) ▷한림건설(주) 재무담당 이사(2006년) ▷(주)KT서브마린 사외이사(2009년) ▷중부산세무서 과세전적부심 심사위원(2009년) ▷현 호연회계법인 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임정훈 | 1947-09 | 2 | 재선임 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사 |
▷구정실업(대표) |
| 류지성 | 1958-03 | 2 | 재선임 | ▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수 |
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| 이재학 | 1969-08 | 2 | 재선임 | ▷고려대학교 경영대학 경영학과 졸업(1996년) ▷한림건설(주) 재무담당 이사(2006년) ▷(주)KT서브마린 사외이사(2009년) ▷중부산세무서 과세전적부심 심사위원(2009년) ▷현 호연회계법인 전무이사 |
▷호연회계법인(전무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정훈 | 1947-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사 |
| 류지성 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수 |
| 이재학 | 1969-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷고려대학교 경영대학 경영학과 졸업(1996년) ▷한림건설(주) 재무담당 이사(2006년) ▷(주)KT서브마린 사외이사(2009년) ▷중부산세무서 과세전적부심 심사위원(2009년) ▷현 호연회계법인 전무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산개발업 - 화물포장업 - 내항여객운송업 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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