정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 단위착오로 인한 재무제표 재작성 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.재무제표 | 가.연결 - 자산총계 9,398 - 부채총계 1,893 - 자본금 115 - 자본총계 7,505 - 매출액 6,490 - 영업이익 197 - 당기순이익 423 나. 개별(별도) - 자산총계 6,977 - 부채총계 1,369 - 자본금 115 - 자본총계 5,608 - 매출액 5,571 - 영업이익 148 - 당기순이익 151 |
가.연결 - 자산총계 939,793 - 부채총계 189,312 - 자본금 11,499 - 자본총계 750,481 - 매출액 649,012 - 영업이익 19,678 - 당기순이익 42,343 나. 개별(별도) - 자산총계 697,697 - 부채총계 136,946 - 자본금 11,499 - 자본총계 560,751 - 매출액 557,125 - 영업이익 14,837 - 당기순이익 15,087 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 939,793 | - 매출액 | 649,012 | |
| - 부채총계 | 189,312 | - 영업이익 | 19,678 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 42,343 | ||
| - 자본총계 | 750,481 | *주당순이익(원) | 1,827 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 697,697 | - 매출액 | 557,125 | |
| - 부채총계 | 136,946 | - 영업이익 | 14,837 | ||
| - 자본금 | 11,499 | - 당기순이익 | 15,087 | ||
| - 자본총계 | 560,751 | *주당순이익(원) | 655 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 175 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 180 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,043,085,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.16 | |||
| 종류주식 | 2.25 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임보고 4) 제52기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회 → 보고사항4)으로 갈음 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 5명 선임 (이의순, 이상웅, 정호철, 신우철, 이지훈) - 사외이사 3명 선임 (임정훈, 류지성, 이재학) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임 (임정훈, 류지성, 이재학) → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 상기 보고사항 중 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 당사 정관 제40조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의') 이사회 승인 후, 보고사항으로 갈음함. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의순 | 1923-06 | 2 | 재선임 | ▷일본 오사카(대판)외국어대학교 졸업(1944년) ▷대통령 녹조근정훈장 수상(1958년) ▷주 서독대사관 구매관(1959년) ▷세방(주) 이사회장 취임(1978년) ▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장 수상(1992년) ▷금탑산업훈장 수상(2011년) ▷현 세방그룹 명예회장 |
| 이상웅 | 1958-12 | 2 | 재선임 | ▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년) ▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON 경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장 |
| 정호철 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | ▷서강대학교 영문학과 졸업(1984년) ▷세방익스프레스(주) 상무(2008년) ▷세방익스프레스(주) 대표이사(2013년) ▷현 세방(주) 업무총괄 |
| 신우철 | 1959-11 | 2 | 재선임 | ▷영남상업고등학교 졸업(1978년) ▷세방(주) 부산지점 지점장(2013년) ▷현 부산신항다목적터미널(주) 대표이사 ▷현 세방부산신항물류(주) 대표이사 ▷현 세방(주) 부산지역본부 본부장 |
| 이지훈 | 1966-06 | 2 | 재선임 | ▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년) ▷세방(주) 재무회계팀장(2013년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장 |
| 임정훈 | 1947-09 | 2 | 재선임 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사 |
| 류지성 | 1958-03 | 2 | 재선임 | ▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수 |
| 이재학 | 1969-08 | 2 | 재선임 | ▷고려대학교 경영대학 경영학과 졸업(1996년) ▷한림건설(주) 재무담당 이사(2006년) ▷(주)KT서브마린 사외이사(2009년) ▷중부산세무서 과세전적부심 심사위원(2009년) ▷현 호연회계법인 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임정훈 | 1947-09 | 2 | 재선임 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사 |
▷구정실업(대표) |
| 류지성 | 1958-03 | 2 | 재선임 | ▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수 |
- |
| 이재학 | 1969-08 | 2 | 재선임 | ▷고려대학교 경영대학 경영학과 졸업(1996년) ▷한림건설(주) 재무담당 이사(2006년) ▷(주)KT서브마린 사외이사(2009년) ▷중부산세무서 과세전적부심 심사위원(2009년) ▷현 호연회계법인 전무이사 |
▷호연회계법인(전무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정훈 | 1947-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사 |
| 류지성 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수 |
| 이재학 | 1969-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷고려대학교 경영대학 경영학과 졸업(1996년) ▷한림건설(주) 재무담당 이사(2006년) ▷(주)KT서브마린 사외이사(2009년) ▷중부산세무서 과세전적부심 심사위원(2009년) ▷현 호연회계법인 전무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 부동산개발업 - 화물포장업 - 내항여객운송업 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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