정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-02 | |
| 3. 정정사유 | 제53기 재무제표는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거하여 외부감사인의 '적정'의견 및 감사위원 전원 '동의' 요건에 충족되어 이사회에서 승인함. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의사항 1) 제1호의안 : 제53기(2017.01.01~ 2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제53기(2017.01.01~ 2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 2.부의사항 1) 제1호 의안 : 자동철회 |
| 제53기 재무제표의 경우, 상법제 449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 갈음함. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제53기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2018-03-02 주주총회소집공고 |
||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 위험물품 보관업 - 태양력 발전업 |
- 신규 매출 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |