정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 2019.02.28. 기공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 4항에 의거하여 외부감사인의 '적정'의견 및 감사위원 전원 '동의'요건에 충족되어 이사회에서 승인함. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사 보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 제54기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제54기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회 |
| 2019.02.28. 기공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고 사항으로 갈음함. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제54기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 : 1) 제1호 의안 : 자동철회 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 5명 선임 (이의순,이상웅,최종일,이지훈,김정호) 사외이사 3명 선임 (임정훈, 류지성, 강정대) 4) 제4호 의안 : 감사위원선임의 건 (임정훈, 류지성, 강정대) 5) 제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 2019.02.28. 기공시한 주주총회 소집결의에서의 회의목적사항 중 의결사항인 제1호 의안은 관계법령 및 정관에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 이사회에서 승인한 바, 이를 보고 사항으로 갈음함. |
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| ※ 관련공시 | 2019-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의순 | 1923-06 | 1 | 재선임 | ▷일본 오사카(대판)외국어대학교 졸업(1944년) ▷대통령 녹조근정훈장 수상(1958년) ▷주 서독대사관 구매관(1959년) ▷세방(주) 이사회장 취임(1978년) ▷서독정부로부터 십자공로훈장 수상(1983년) ▷이태리정부로부터 꼬멘다또레 국가공로훈장 수상(1992년) ▷금탑산업훈장 수상(2011년) ▷현 세방그룹 명예회장 |
| 이상웅 | 1958-12 | 1 | 재선임 | ▷서강대학교 경영학과 졸업(1981년) ▷미 PENNSYLVANIA 대학교 WHARTON 경영대학원 졸업 - 경영학 석사(1987년) ▷세방전지(주) 부사장(1990년) ▷세방전지(주) 대표이사 사장(1999년) ▷세방(주) 대표이사 사장(2000년) ▷현 세방그룹 회장 |
| 최종일 | 1966-04 | 1 | 신규선임 | ▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년) ▷세방(주) 인천지사장(2014년) ▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년) ▷세방(주) 영업본부장(2018년) ▷현 세방(주) 업무총괄 |
| 이지훈 | 1966-06 | 1 | 재선임 | ▷조선대학교 경제학과 졸업(1992년) ▷세방(주) 재무회계팀장(2013년) ▷현 세방(주) 경영관리본부장 |
| 김정호 | 1966-04 | 1 | 신규선임 | ▷부산대학교 행정학과 졸업(1989년) ▷세방(주) 전략기획본부 인사팀장(2014년) ▷회장비서실 인재경영팀장(2016년) ▷현 세방(주) 전략기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임정훈 | 1947-09 | 1 | 재선임 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사 |
구정실업 대표이사 |
| 류지성 | 1958-03 | 1 | 재선임 | ▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수 |
- |
| 강정대 | 1965-12 | 1 | 신규선임 | ▷연세대학교 경영학과 졸업(1990년) ▷서울대학교 재무관리학 석사 수료(1993년) ▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년) ▷기획예산처 경영평가위원 ▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사 ▷현 (재)다일복지재단 감사 ▷현 한울회계법인 대표 |
한울회계법인 대표 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정훈 | 1947-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷성균관대학교 신문방송학과 졸업(1974년) ▷한국방송공사 부장(1981년) ▷고려대 언론대학원 2기 수료(1994년) ▷(주)신원기획 대표이사(1995년) ▷현 구정실업 대표이사 |
| 류지성 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷미국 Arizona State Univ 행정학 박사(1991년) ▷중구 평화통일자문위원(2003년) ▷중구청 보육위원회 위원(2007년) ▷단국대학교 행정법무대학원 원장(2013년) ▷현 단국대학교 행정학과 교수 |
| 강정대 | 1965-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ▷연세대학교 경영학과 졸업(1990년) ▷서울대학교 재무관리학 석사 수료(1993년) ▷한울회계법인 대표이사 (2003년~2008년) ▷기획예산처 경영평가위원 ▷전 (재)서울특별시 여성가족재단 감사 ▷현 (재)다일복지재단 감사 ▷현 한울회계법인 대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 유해화학물질 운반업 - 유해화학물질 판매업 - 유해화학물질 보관·저장업 - 컨테이너 수리 및 청소업 - 가방 및 기타 가죽제품 소매업 - 기타 식료품 도매업 - 기타 가공식품 도매업 |
- 신규 매출 확대 - 사업 다변화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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