정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-02-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-01-29 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자확정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 부의사항 | 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제57기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(후보자 미정) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 미정) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 미정) 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제57기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사2명) -사내이사 후보(신동원,박준,이영진) -사외이사후보(여인홍,김지연) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) -사외이사후보(여인홍,김지연) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사 후보(변동걸) 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제57기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사2명) -사내이사 후보(신동원,박준,이영진) -사외이사 후보(여인홍,김지연) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) -사외이사 후보(여인홍,김지연) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사 후보(변동걸) 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 3. 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정고시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-01-29 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동원 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 1997년 ~ 1999년 (주)농심 대표이사 사장 2000년 ~ 현재 (주)농심 대표이사 부회장 |
| 박준 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 2012년 ~ 2016년 (주)농심 대표이사 사장 2016년 ~ 현재 (주)농심 대표이사 부회장 |
| 이영진 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 2006년 ~ 2010년 (주)농심 상무 2010년 ~ 2017년 (주)농심 전무 2018년 ~ 현재 (주)농심 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변동걸 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | ①1970년 서울대학교 법학과 졸업 ②1971년 고등고시 사법고시 합격 ③1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원 법원장등) ④2005년~2019년 법무법인화우 대표변호사 및 고문 ⑤2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사 ⑥2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사 |
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| 여인홍 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | ①1982년 서울대학교 농학 과 졸업 ②1983년 고등고시 기술고시 합격 ③2013년~2016년 농림축산식품부 차관 ④2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장 |
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| 김지연 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | ①1996년 서울대학교 농학 과 졸업 ②2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원 ②2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사 ③2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수 ④2012년~현재 서울과학기술대학교 교수 |
(주)노바렉스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변동걸 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ①1970년 서울대학교 법학과 졸업 ②1971년 고등고시 사법고시 합격 ③1974년~2005년 각급법원판사(서울중앙지방법원 법원장등) ④2005년~2019년 법무법인화우 대표변호사 및 고문 ⑤2009년~2019년 롯데정밀화학(前삼성정밀화학) 사외이사 ⑥2020년~현재 법률사무소 삼인행 고문변호사 |
| 여인홍 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ①1982년 서울대학교 농학과 졸업 ②1983년 고등고시 기술고시 합격 ③2013년~2016년 농림축산식품부 차관 ④2016년~2018년 한국농수산식품유통공사(aT) 사장 |
| 김지연 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ①1996년 서울대학교 농학과 졸업 ②2002년~2003년 서울대학교 식품공학과 연구원 ②2003년~2009년 식품의약품안전청 연구사 ③2009년~2012년 이화여자대학교 연구교수 ④2012년~현재 서울과학기술대학교 교수 |